Συνέδριο για το «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος»
«Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι και μακρόχρονη και διεθνής. Ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση αυτών των εσόδων χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι κεφαλαιαγορές, οι κτηματαγορές, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις Διαβάστε περισσότερα – Read more